استدعاء لاجتماع الجلسة العامة العادية يوم الخميس 29 أفريل 2021
الشركة الدولية للإيجار المالي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 25 مليون دينار
المقر 16 شارع جان جوراس تونس
المعرف الوحيد : 381878S
عدد الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 22076287
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 25 مارس 2021 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 29 أفريل 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بضفاف البحيرة، تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وعلى القوائم المالية الفردية لسنة 2020.
2) المصادقة على الاتفاقات والعمليات الخاصة لسنة 2020.
3) المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2020.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2020.
5) إعادة تصنيف الحسابات الاحتياطية.
6) تخصيص نتائج سنة 2020.
7) المصادقة على مبلغ منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020.
8) المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة.
9) تجديد مهام مراقب الحسابات.
10) إصدار قروض رقاعية.
11) التفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالنشر والتسجيل.
جميع الوثائق القانونية المطلوبة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة ويمكن لكل شخص بحوزته 10 أسهم أو أكثر حضور الاجتماع أو إنابة آخر بمقتضى توكيل.