شركات خفية الإسم
إستدعاء للجلسة العامة العادية
بنك الوفاق الدولي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 150.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة –مدنين –4100
الترقيم الجبائي : 798651 L/P/M/000 ص.ت.ح.إ : 316220-00
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الوفاق الدولي مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 30 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر مركز أعمال البنك – منطقة الأنشطة خير الدين –ضفاف البحيرة 2015 – III تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي :
-عرض نشاط البنك لغاية 31 ديسمبر 2020.
-عرض القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2020. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات.
-تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة المعايير الصيرفة الإسلامية للبنك.
المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2020.
المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليها من قانون الشركات التجارية.
-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تبويب نتائج سنة 2020.
-تجديد مهام مراقب حسابات ثان لمدة ثلاث سنوات 2021 و2022 و2023.
-إصدار قرض رقاعي طبقا لمعايير الصيرفة الإسلامية و/أو صكوك إسلامية.
تحديد منحة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وأتعاب لجنة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية.
الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للبنك.