إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 247.500.000 دينار مقسم إلى 247.500.000 سهما قيمة السهم الواحد دينار
الشركة الأم لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الإجتماعي : 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي –المركز العمراني الشمالي –1082 تونس
المعرف الوحيد : 0001985 G
المعرف الجبائي : 001985 GAM 000 رقم الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 0000117107
إن مجلس الإدارة المنعقد في 7 أفريل 2021، قرر الدعوة إلى إجتماع الجلسة العامة العادية السنوية ليوم الخميس 27 ماي 2021، على الساعة التاسعة صباحا بنزل البلاص قمرت –ضفاف قرطاج –قمرت (قاعة سراي)، للنظر في جدول الأعمال التّالي : التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلّق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2020.
تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
المصادقة إن وجدت، على القوائم المالية والإتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
-إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
-توظيف النتائج.
-تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.
-تجديد مهام أعضاء هيئة التدقيق.
-مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
مكافأة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلّق بالقوائم المالية المدمجة لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
-المصادقة على القوائم المالية المدمجة.
-التفويضات التي سيتم منحها.
مسائل مختلفة.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية الإجتماعية والمدمجة للسنة المحاسبية 2020 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكانهم الإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن ب 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي –المركز العمراني الشمالي –1082 تونس، طبقا للمهلة المحددة بالقوانين السارية المفعول.