استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2019
الخطاف الورق المقوى
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
طريق تونس كلم 13.5 - 3091 صفاقس يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2019، التي ستنعقد يوم الأحد 9 ماي 2021 بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال بمقر شركة الخطاف الكائن بطريق قابس 1.5 كلم صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على طرق وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية للسنة المالية .2019 2 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية .2019
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة .2019
4 - المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2019.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
6 - المصادقة على القوائم المالية لسنة .2019
7 - تخصيص النتائج لسنة .2019
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
9 - إبراء ذمة المدير العام.
10 - تعيين مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات 2020 - 2021 - .2022
11 - إعادة تعيين أعضاء لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2020 - 2021 - 2022. 12 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.
13 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.