استدعاء للجلسة العامة العادية التونسية للمقاصة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9 960 000 دينار
المقر الاجتماعي :5 نهج اليان، حدائق البحيرة 2 - 1053 ضفاف البحيرة - تونس السجل الوطني للمؤسسات : 433537L تعلم التونسية للمقاصة السادة المساهمين أن مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس 8 أفريل 2021 يدعوهم لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة 4 جوان 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر بورصة الأوراق المالية بتونس الكائن ب 34 شارع البورصة 1053 ضفاف البحيرة 2، للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2020. 2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2020.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنقضية في 31 ديسمبر 2020.
4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تخصيص النتائج للسنة المالية 2020. 6. انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة للسنوات 2021 و2022 و2023.
7. تعيين مراقب حسابات للسنوات 2021 و2022 و2023.
8. ضبط مبلغ منح الحضور.
كل الوثائق الخاصة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 5 نهج اليان، حدائق البحيرة 2 - 1053 ضفاف البحيرة حسب الآجال القانونية.