دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة البحيرة للأنشطة الترفيهية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
1510506T/A/M/000
مقرها الاجتماعي : النادي البحري البحيرة - ضفاف البحيرة - 1053 تونس
يدعو مجلس إدارة شركة البحيرة للأنشطة الترفيهية السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الاثنين 17 ماي 2021 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة البحيرة للتطوير والاستثمار وذلك قصد النظر في جدول الأعمال الآتي :
1 - المصادقة على طريقة وآجال الاستدعاء لهذه الجلسة.
2 - المصادقة على تجديد عهدة تكليف مكتب مراقب الحسابات "كي بي إم جي" للقيام بمهام المراقبة لشركة البحيرة للأنشطة
ص 950الترفيهية لمدة ثلاث (3) سنوات متتالية تغطي السنوات المحاسبية 2020، 2021 و2022.
3 - المصادقة على تجديد عهدة أعضاء مجلس إدارة شركة البحيرة للأنشطة الترفيهية، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات متتالية ابتداء من سنة 2020 إلى سنة 2022.
4 - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وإلى تقرير التصرف الخاص حول نشاط سنة .2020
5 - الاستماع إلى تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2020.
6 - مناقشة القوائم المالية للشركة لسنة 2020 والمصادقة عليها.
7 - منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2020.
8 - التفويض للمدير العام للقيام بالإجراءات القانونية.