دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة البحيرة للتطوير والاستثمار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 44.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة رودريقو دي فريتاس - ضفاف البحيرة
المعرف الوحيد : 0024385L
يدعو مجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 20 ماي 2021 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل بارسيلو الكنكورد بضفاف البحيرة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال الآتي :
1 - المصادقة على طريقة وآجال الاستدعاء لهذه الجلسة.
2 - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وإلى تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات حول نشاط سنة 2020. 3 - الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2020.
4 - مناقشة القوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2020 والمصادقة عليها.
ص 9515 - تخصيص النتيجة المالية لسنة 2020. 6 - المصادقة على اتفاقات مقننة، المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
7 - منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2020.
8 - المصادقة على تحديد قيمة منح حضور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
9 - تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.