استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك سيكار
خفية الاسم
رأس مالها : 19.495.000
المقر الاجتماعي لشركة عمارة الامتياز - المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
إن السادة المساهمين في شركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجوعة الشركة التونسية للبنك سيكار، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة بالمركز العمراني الشمالي بتونس وذلك يوم الأربعاء 19 ماي 2021 على الساعة 10 صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
ص 10041 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2020 والتقرير الخاص للعمليات الآتي ذكرها في الفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2020. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2020.
8 - تحديد مبلغ منحة أعضاء لجنة التدقيق الداخلي لسنة 2020.
9 - المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
10 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021 - 2022 - 2023.