استدعاء — رويال درينكس

استدعاء

رويال درينكس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 21 250 000 د

طريق الوسلاتية عين سكرة 6100 سليانة تونس

المعرف الجبائي : 1181267P000

عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة رويال درينكس مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 18 ماي 2021 على الساعة 9H00 صباحا بمقر شركة UGFS-NA والكائن بضفاف البحيرة تونس 1053، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية المخصصة للنظر في القوائم المالية لسنة 2015.

2. تلاوة تقرير نشاط الشركة المعد من قبل مجلس الإدارة لسنة 2015.

3. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات الخاص بالقوائم المالية لسنة 2015.

4. المصادقة على الاتفاقات المبرمة خلال السنة المالية 2015 في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية. 5. تخصيص النتائج للسنة المالية 2015. 6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2015.

7. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2015.

8. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9. منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية.