استدعاء للجلسة العامة المزدوجة — شركة فائزة

استدعاء للجلسة العامة المزدوجة

شركة فائزة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.280.000 دينار

المقر الاجتماعي : 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة - تونس

المعرف الوحيد : 0047576Q

يتشرف الرئيس المدير العام لشركة فائزة دعوة كل المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة المزدوجة (العادية والخارقة للعادة) التي ستنعقد يوم 25 ماي 2021 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة، وذلك للمداولة والنظر في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على كيفية انعقاد الجلسة العامة المزدوجة.

• التلاوة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة للسنوات 2017، 2018 و2019.

• تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات للسنوات 2017، 2018 ،2019. - المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2017،2018،2019.

• المصادقة على العمليات المنظمة.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال السنوات 2017، 2018 و2019.

• تخصيص النتائج للسنوات 2017، 2018، 2019.

• تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2020،2021،2022.

• تعيين مراقب حسابات للسنوات 2020، 2021،2022.

• تغيير المقر الاجتماعي للشركة.

• تنقيح الفصل 4 من العقد التأسيسي للشركة.

• تفويض للقيام بالإجراءات.