استدعاء للجلسة العامة العادية
الفولاذ
الشركة التونسية لصناعة الحديد
رأس مالها : 53 339 520 دينارا
مقرها الاجتماعي : طريق تونس كلم 3 - 7050 منزل بورقيبة
ص - ب 23 - 24 - 7050 منزل بورقيبة يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" شركة خفية الاسم رأس مالها 53 339 520 دينارا، باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 ماي 2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل جولدن توليب المشتل، شارع أولاد حفوز، العمران، تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2019.
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 4. إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2019. 6. تجديد مدة عضوية متصرفي مجلس الإدارة.
7. تعيين مراقب حسابات ثاني للسنوات المالية 2020 - 2021 و 2022.
وليكن في علم السادة المساهمين أنه بإمكانهم الاطلاع بالمقر الاجتماعي للشركة (المصنع) ابتداء من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي والجريدة الرسمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات على الوثائق التالية :
- القانون الأساسي للشركة.
- القوائم المالية لسنة 2019.
- قائمة المساهمين في الشركة.
- مشروع اللوائح التي ستعرض على الجلسة العامة.