استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة — العامة للمصبرات الغذائية

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

العامة للمصبرات الغذائية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 26.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة - تونس

المعرف الوحيد : 0000658P

إن السادة المساهمين في العامة للمصبرات الغذائية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الأربعاء 2 جوان 2021 بداية من العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالية :

الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :

• دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2020.

• تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2020.

• المصادقة على التقريرين المذكورين مع الموازنة وحسابات النتائج لسنة 2020 وتخصيص النتائج.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2020.

• المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.

• ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

• تسمية أعضاء تركيبة مجلس الإدارة.

• مسائل مختلفة.

الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :

• الزيادة في رأس المال الاجتماعي.

• تنقيح القانون الأساسي.