استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة بيتومكس ش.خ.إ
الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 بومهل المعرف الجبائي : 1190065/G/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة بيتومكس ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 4 جوان 2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي: 1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة .2020
2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2020. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
4( المصادقة على تقرير التصرف و على القوائم المالية للشركة لسنة .2020
5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.
6( تخصيص نتائج سنة .2020
7( تحديد منحة الحضور.
8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9( تفويض.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.