استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ياسمين ش.خ.إ

الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 بومهل تعريف جبائي : 588259/N/N/M/000 إن السادة المساهمين في شركة ياسمين ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 7 جوان 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن ببومهل الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:

1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2020.

2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2020.

3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4( المصادقة على تقرير التصرف و على القوائم المالية للشركة لسنة 2020.

5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.

6( تخصيص نتائج سنة 2020.

7( تحديد منحة الحضور.

8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9( تعيين مراقب الحسابات.

10( تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.