استدعاء للجلسة العامة العادية — الأمان للقرابة سيكاف

استدعاء للجلسة العامة العادية

الأمان للقرابة سيكاف

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

المقر الاجتماعي : بنك الأمان، شارع محمد الخامس 1002 تونس

يدعو مجلس الإدارة لشركة "الأمان للقرابة سيكاف" المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 ماي 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر شركة الأمان للاستثمار، عمارة بنك الأمان البرج "س" 1002 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة ثم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف العمل للسنة المالية 2020.

2/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات العامة والخاصة للسنة المالية 2020.

3/ المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

4/ الموافقة على الاتفاقات التنظيمية.

5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6/ تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2020.

7/ تحديد منح الحضور.

8/ معلومات حول وظائف الإدارة المشغولة في شركات أخرى من طرف أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.