استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لصناعة الخشب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 000،820.000 دينارا
المقر الاجتماعي : نهج الطاقة الشمسية الشرقية تونس
عند المصرف القومي التونسي
سجل تجاري : B155961997
معرف جبائي : 002383PAM000
السيدات والسادة المساهمون في الشركة التونسية لصناعة الخشب مدعوون لحضور
ص 1122الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 ماي 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا في مقرها الاجتماعي نهج الطاقة الشمسية الشرقية 1 - تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1( - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق باللسنة المالية .2020
2( - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية .2020
3( - المصادقة على الاتفاقات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلقة بالسنة المالية .2020
4( - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
5( - المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية .2020
6( - توظيف نتائج السنة المالية .2020
7( - الإعلام عن مباشرة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة لأي منصب إدارة في شركات أخرى.
8( - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2020