إستدعاء لحضور جلسة عامة عادية
سيرياليس
شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس
رأس مالها : 4.888.889 دينار تونسي المقر الإجتماعي : إقامة أمير البحيرة، شقة عدد 1، نهج بحيرة تركانا، ضفاف البحيرة، 1053 تونس
المعرف الوحيد : 0849850 A
المعرف الجبائي : 849850 A/A/M/000
معرف | الضمان | الإجتماعي | :
00340687-23
السيدات والسادة المساهمون،
بإسم مجلس إدارة الشركة، يتشرف رئيسه بإستدعائكم لحضور الجلسة العامة العادية المزمع إنعقادها يوم الأربعاء 9 جوان 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج تركانا، ضفاف البحيرة تونس وذلك للتّداول حول جدول الأعمال التّالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلّق بتصرف تجمع الشركات للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما. - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلّقة بالقوائم المالية المنفردة والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.
- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنفردة المغلقة في 31 ديسمبر 2020.
- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.
- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020 وتوزيع المرابيح.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.
- إقتراح تجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الإدارة.
- منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.
- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة، يمكنكم الإطلاع على الوثائق اللازمة الموضوعة على ذمتكم بالمقر الإجتماعي للشركة كما نذكركم أنّه في حال التعذر على أحدكم الحضور يمكنه تفويض من ينوبه مصحوبا بتفويض قانوني.