استدعاء لاجتماع الجلسة العامة السنوية المنعقدة بتاريخ 5 جوان 2021
"أسيا القابضة"
"ACIA HOLDING"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1200.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق المهدية كلم 10 ساقية الدائر 3054 صفاقس
المعرف الجبائي : 1579856/L/A/M/000 السجل التجاري : B08179542018
إن السادة المساهمين في شركة أسيا القابضة "ACIA HOLDING" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد
يوم السبت 5 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
2 - القراءة والمصادقة على مضمون القوائم المالية للسنة المالية 2020.
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات بعنوان السنة المالية 2020.
4 - إعطاء براءة لأعضاء مجلس الإدارة وللرئيس المدير العام بعنوان تصرفهم خلال سنة 2020.
5 - تبويب النتيجة المحاسبية لسنة 2020. 6 - تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2021، 2022، و2023.
7 - إعطاء السلط للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة توجد على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الأجل القانوني ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع والتصويت بالجلسة.