إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

للشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل "مجموعة الأمان"

PGI HOLDING

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 25.000.000 د

مقرها الإجتماعي بتونس 150 شارع الحرية

م.و & م.ج : 0000118 P/A/M/000 إن السيدات والسادة المساهمون في الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل، "مجموعة الأمان" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 21 جوان 2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بتونس 150، شارع الحرية للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التّالي : - النظر في تقرير مجلس الإدارة، وتقديم القوائم المالية للشركة لسنة 2020.

• قراءة تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص والمتعلّقين بالقوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2020 والمصادقة على الإتّفاقات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2020. - المصادقة على تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2020.

• تخصيص النتائج لسنة 2020.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسييرهم بالنسبة لسنة 2020.

• تسمية مراقبي الحسابات.

• تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.

• تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.

• تحديد مبلغ منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي 2021.

• إعلام بتولي مهام ، مناصب أو عضوية بمجلس إدارة.

طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الإجتماعي للشركة.

إن الوثائق المتعلقة بالجلسة سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.