إستدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية وللمساهمات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.500.000 دينار
المعرف الوحيد عدد : 0002058 D
المقر الإجتماعي : 14 نهج مصمودة – ميتوال فيل –تونس 1082
إن السيدة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 18 جوان 2021 على الساعة الرابعة مساءا بفضاء "تونس إرينا" الشارع الرئيسي، ضفاف البحيرة 1 – تونس.
- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمع الشركة والقوائم المالية المجمعة، للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمير 2020. - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمعة، للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020، والتقرير الخاص المتعلّق بالإتّفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2020 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2020. - تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المالية 2020.
- تجديد عند الإقتضاء نيابة خمسة أعضاء بمجلس الإدارة.
- تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات.
الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة طبقا للفصل 19 من قانون 117/1994.
صلاحية إستكمال إجراءات التسجيل والإعلان.