دعوة لجلسة عامة عادية

دعوة لجلسة عامة عادية

شركة الوساطة بالبورصة "ماك"

قرين سنتر –عمارة ج الطابق الثاني –نهج بحيرة كنستنس –ضفاف البحيرة –1053 تونس

السجل الوطني للمؤسسات : 0614832 X المعرف الجبائي : 0614832 XPM 000 إن مساهمي شركة الوساطة بالبورصة (ماك أس.أ) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية الملتئمة بمقر الشركة الكائن بقرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني، نهج بحيرة كنستنس، ضفاف البحيرة، 1053 تونس، وذلك يوم 25 جوان 2021 على الساعة منتصف النهار وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه :

• المصادقة على التأخر في عقد الجلسة العامة.

• الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2018 و2019.

تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2018 و2019.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018 و2019.

• المصادقة على العمليات الخاضعة للفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم في سنة 2018 و2019.

• تخصيص نتائج الشركة لسنة 2018 و2019.

• تحديد منحة حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة لسنة 2018 و2019.

• تعيين أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنوات 2020 و2021 و2022.

• تعيين مراقب حسابات بالنسبة لسنوات 2020 و2021 و2022.

• تفويض صلاحيات لحامل نسخة قانونية من المحضر.