إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للسنة المالية 2020
مصحة العالية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.975.000 دينارا
المقر الإجتماعي : طريق العين كم 2.5 – صفاقس
المعرف الوحيد عدد : 825575 X
يرجى من السادة مساهمو مراقب حسابات مصحة العالية الحضور لإجتماع الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم 23 جوان 2021 على الساعة الخامسة مساء بنزل موفنبيك –صفاقس المتعلقة بالسنة المالية 2020، للمداولة حول جدول الأعمال التّالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة بالتوازي مع قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات حول نشاط الشركة الأم مصحة العالية للسنة المالية 2020 والمصادقة على تقرير المجلس.
- قراءة تقرير مجلس الإدارة بالتوازي مع قراءة تقرير مراقب الحسابات حول نشاط مجمع شركة مصحة العالية للسنة المالية 2020 والمصادقة على تقرير المجلس.
- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الإتّفاقيات المنظمة.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020 المتعلقة بالشركة الأم مصحة العالية.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020 المتعلقة بمجمع شركة مصحة العالية.
- الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها أعضاء المجلس أو المدير العام.
- تبويب نتائج السنة المالية 2020 والمصادقة عليها.
- براءة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
- إسناد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة. - مسائل مختلفة.
- إعطاء النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة جميع الوثائق التي نص عليها القانون والخاصة بالجلسة العامة الحالية على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة أثناء المدة القانونية.
ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.