إستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية بتاريخ 25 جوان 2021
"أستري" شركة التأمين وإعادة التأمين شركة خفية الإسم
رأس مالها : 30.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : 45 شارع خير الدين باشا –1080 تونس
المعرف الوحيد عدد : 000080 S
المعرف الجبائي : 000080S/A/M/000 المعرف 12803/96 : CNSS
إن المساهمين في رأس مال "أستري" شركة التأمين وإعادة التأمين، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 45 شارع خير الدين باشا، تونس –البلفيدير، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التّالي : تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بتصرف السنة المالية 2020 والمصادقة عليه.
تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلّق بالقوائم المالية لسنة 2020.
تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلّق بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم لسنة 2020.
توزيع نتيجة سنة 2020.
إعادة إدراج الإحتياطيات ذات النظام الخاص. تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
تجديد نيابة أحد مراقبي الحسابات.
تحديد مكافأة الحضور ومكافآة اللجان القانونية.