دعوة لإنعقاد الجلسة العامة العادية
شركة المغازة العام
خ.إ
رأس مالها : 11.481.250 دينار
المعرف الوحيد : 0033128 W
عدد الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 035698-02
المقر الإجتماعي : 28 نهج مصطفى كمال أتاتورك –1001 تونس
إن مجلس الإدارة المنعقد في 20 أفريل 2021 يتشرف بدعوة السادة المساهمين في شركة المغازة العامة لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 29 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن ب 28 نهج مصطفى كمال أتاتورك –1001 تونس وذلك عن طريق التداول بالفيديو للنظر في جدول الأعمال التّالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بتصرف سنة 2020.
2 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لسنة 2020.
3 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2020.
4 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بتصرف مجمع المغازة العامة لسنة 2020. 5 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لمجمع المغازة العامة لسنة2020
6 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لمجمع المغازة العامة لسنة 2020.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2020.
8 - تبويب النتيجة لسنة 2020.
9 - المصادقة على العمليات المسجلة خلال سنة 2020 المندرجة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
10 - تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2020.
11 - تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق عن سنة 2020.
12 - تحديد منحة رئيس مجلس الإدارة.
13 - تجديد الترخيص لشراء وبيع أسهم الشركة.
14 - المصادقة على إقتراضات ومنح رهون والموافقة على ضمانات.
15 - تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2022-2021 و2023.
16 - تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.
غير أنّه ونظرا للوضعية الحالية بالبلاد ولتفشي وباء فيروس كورونا COVID 19، فإن الجلسة العامة العادية يجب أن تنعقد عن بعد وبدون الحضور المادي للمساهمين تطبيقا للقواعد العامة للصحة وذلك حسب ما ورد بإعلان هيئة السوق المالية المتعلق بطرق تنظيم إنعقاد الجلسات العامة.
وترتيبا على ذلك فإن المساهمين مدعوون إلى تمييز مشاركتهم في التصويت عن طريق مراسلة (إمضاء معرف به) حسب النموذج الخاص الذي سيرسل إليهم عبر البريد الإلكتروني والموضوع على ذمتهم أيضا في مواقع هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية مع هذه الدعوة أو يمكنهم تفويض السلطة إلى رئيس الجلسة العامة.
كما أن المساهمين مدعوون إلى تقديم مطلب تسجيل إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي :AG مع إدراج البيانات التالية : الإسم واللقب أو الإسم الإجتماعي CNI – أو معرف الوحيد –عدد الأسهم –إسم الوسيط في البورصة وذلك في أجل أقصاه 22 جوان 2021، ويتحقّق مكتب الجلسة من المعلومات ويرسل دعوة للمؤتمر بالفيديو للمشاركة في الوقت الحقيقي.
إن المساهمين الذين أرسلوا عناوين يريدهم الإلكتروني إلى الشركة يمكنهم :
- التعرف على كيفية تنظيم هذه الجلسة العامة.
- الإطلاع على الوثائق المتعلّقة بالجلسة والتي سيتم إرسالها إليهم عبر عناوين بريدهم الإلكتروني.
يرجى من المساهمين إرسال أسئلتهم على
عنوان | البريد | الإلكتروني | التالي
AG@smg.com.tn في ل أق
- التعرف على كيفية تنظيم هذه الجلسة العامة. أج
- الإطلاع على الوثائق المتعلّقة بالجلسة والتي سيتم إرسالها إليهم عبر عناوين بريدهم الإلكتروني.
يرجى من المساهمين إرسال أسئلتهم على
عنوان | البريد | الإلكتروني | التالي
AG@smg.com.tn في أجل أقصاه 23 جوان 2021 وأن مكتب الجلسة يجيب على الأسئلة الواردة إلى غاية تاريخ 25 جوان 2021.
بمجرد الإنتهاء وإمضاء (معرف به) نموذج التصويت الخاص، يجب إرساله بالبريد إلى الشركة عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقرها الإجتماعي المذكور أعلاه أو بالبريد الإلكتروني على عنوان البريد البريد الألكتروني التالي AG@smg.com.tn وحدد الموعد النهائي لتلقي نموذج التصويت المكتمل والموقع هو يوم 28 جوان 2021.