إستدعاء لحضور جلسة عامة عادية
مخابر مديس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 56.000.000 دينار
مقرها الإجتماعي : طريق تونس كلم 7 – نابل 8000
المعرف الوحيد : G0539219
إن المساهمين في شركة مخابر مديس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم الإثنين 28 جوان 2021 على الساعة العاشرة (10) صباحا، بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن طريق تونس كلم 7 نابل 8000، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التّالي :
- المصادقة على تأخر إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.
- القراءة والمصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالقوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.
- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020 لشركة مديس.
- المصادقة على الإتّفاقات المذكورة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - القراءة والمصادقة على القوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.
- توزيع النتائج الخاصة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- منحة الحضور.
- الموافقة على تكليف مهمة خاصة للرئيس السابقة لمجلس الإدارة.
- تجديد عضوية ثلاثة (3) أعضاء من مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب حسابات للشركة.
- التفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.