استدعاء الجلسة العامة العادية
شركة شبكة تونس للتجارة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 د
المعرف الوحيد : 0736202X
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالارن ضفاف البحيرة - تونس
إن السادة والسيدات المساهمين في رأس مال شركة شبكة تونس للتجارة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 29 جوان 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا، بمقر الشركة بضفاف البحيرة - تونس، وذلك للتداول في خصوص جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2020.
2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية .2020
3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2020.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
6 - تبويب وتخصيص نتائج تصرف السنة المالية .2020
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تحديد وإسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9 - المصادقة على سبيل التسوية على تعيين المجلس لعضو مجلس إدارة.
10 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
11 - تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنوات 2021 - 2022 - 2023.
12 - تفويض للقيام بإجراءات النشر والإشهار.
ليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق ومشروع اللوائح المتعلقة بهاته الجمعية العامة سيتم وضعها على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لشركة شبكة تونس للتجارة المذكور أعلاه طيلة الفترة القانونية.