استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 30 جوان 2021
آر ليكيد تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40.937.600 دينار
مقرها الاجتماعي : 37، نهج المقاولين - المنطقة الصناعية الشرقية II أريانة المطار - 2035 أريانة
المعرف الوحيد عدد : ب 002412
إن المساهمين في رأس مال شركة آر ليكيد تونس، شركة خفية الاسم، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الأربعاء 30 جوان 2021 على الساعة التاسعة صباحا. نظرا إلى الظروف المتعلقة بوباء كوفيد 19، ستنعقد الجلسة عن بعد، عبر وسائل الاتصال
السمعي البصري ومع ضمان البث المباشر للجلسة.
وبالتالي فإن المساهمين مدعوون للمساهمة في هذه الجلسة وذلك بالإدلاء بأصواتهم عبر مراسلة أو منح تفويض إلى رئيس الجلسة. إن المساهمين مدعوون للاطلاع على موقع الواب الخاص بالشركة :
https://WWW.airliquide.com/fr/tu nisie/ actionnaires وذلك :
- للتعرف على الترتيبات التنظيمية لهاته الجلسة.
- الاطلاع على الوثائق الموضوعة على ذمتهم. - طرح أي سؤال موجه لرئيس الجلسة أو لمراقبي الحسابات يكون متعلق بالنقاط المدرجة بجدول الأعمال.
- الاطلاع على الإجابات المقدمة على الأسئلة المطروحة.
تنظر الجلسة العامة العادية في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على كيفية انعقاد الجلسة العامة العادية.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2020.
- النظر في تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2020 وتوزيع المرابيح.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2020. - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- تجديد نيابات أعضاء بمجلس الإدارة.
- تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
- تجديد نيابة مراقب الحسابات الثاني.
- تجديد مبلغ مكافآت الحضور.
- إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.