إستدعاء مخابر قالفارما
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 23.694.000 دينار
مقرها : طريق المهدية كلم 10.5 – 3054 صفاقس
المعرف | الجبائي | : | 420887
N/A/M/000
المعرف الوحيد : 0420887 N
يدعو مجلس إدارة "مخابر قالفارما" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 17 جويلية 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر "مخابر قالفارما" الكائن بطريق المهدية كلم 10.5 صفاقس، للتداول حول جدول الأعمال التّالي :
- المصادقة على التأخير في إنعقاد الجلسة العامة لسنة 2020.
- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2020 لشركة "مخابر قالفارما" وكذلك تقرير مجلس الإدارة حول نشاط مجمع "قالقارما" لسنة 2020.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لنفس السنة المالية 2020، وكذلك تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2020.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية ل "مخابر قالفارما" لسنة 2020.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2020.
- تبويب نتائج السنة المالية 2020.
- المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2020.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال التصرف للسنة المالية 2020.
- ضبط قيمة منحة الحضور.
- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة نيابية جديدة للشركة.
- تسمية مراقب حسابات للشركة.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الإجتماعي للشركة في الأجل القانوني.