إستدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة
رأس مالها : 5.750.000 دينار
المقر الإجتماعي : مبنى السلام، 34 مكرر نهج إبن رشيق، متقاطع مع نهج أحمد رامي بحي الحدائق –1002 تونس
إن السادة المساهمين في شركة القنوات مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الخميس 15 جويلية 2021 بالتوالي على الساعة التاسعة والنصف والحادية عشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بمبنى السلام 34 مكرر نهج إبن رشيق متقاطع مع نهج أحمد رامي بحي الحدائق 1002 تونس. وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :
الجلسة العامة العادية :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2020.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة لسنة 2020 وتقريره الخاص حول العمليات التي ينطبق عليها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على تلك التقارير وعلى القوائم المالية لسنة 2020.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توظيف نتائج سنة 2020.
- تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة شركة القنوات.
- تحديد بدائل الحضور.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- النظر في مسألة الترفيع في سقف الإقتراض المخول للرئيس المدير العام لشركة القنوات (القانون الأساسي الفصل 26 – الفقرة عدد 2 –ب : الإذن).