دعوة لحضور الجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للشحن والترصيف
شركة خفية الاسم
رأس مال : 54500000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الجمهورية عدد 19 تونس 1002
يدعو مجلس إدارة الشركة التونسية للشحن والترصيف كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 على الساعة العاشرة ونصف صباحا بنزل NOVOTEL تونس 1002 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. الاطلاع والمصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2019.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات لسنة .2019
ص 15223. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019 من طرف مجلس الإدارة.
4. تخصيص النتائج للسنة المالية .2019 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة .2019
6. تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة .2019
7. تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة .2019
8. تسمية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2020 - 2021 - .2022
9. منح الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينص عليه القانون.