استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة »سلكت هاردوار«

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة »سلكت هاردوار«

شركة خفية الاسم رأس مال 1 000.000 دينار

المقر الاجتماعي: 62 نهج المعادن شارع اتحاد المغرب العربي

طريق سكرة كلم 8,5 -2036 سكرة أريانة المعرف الجبائي: 817422H/A/M/000 رقم الضمان الاجتماعي: 251831-19 مساهمو شركة " سلكت هاردوار " مدعوون للحضور في الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 15 جويلية 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة امي" المعامل الآلية الصناعية" بصفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

2- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2020.

3- قراءة تقريري مراقب الحسابات.

4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2020.

5- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020.

6- تخصيص النتائج لسنة 2020.

7- المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 جديد والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9- مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 10- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 11- تعيين مراقب الحسابات.

12- مسائل مختلفة.

13- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع المجلس على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية، القوائم المالية لسنة 2020، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.