شركات خفية الإسم
الشركة التونسية الكويتية للإعمار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 122.661.900 دينار
المقر الإجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5 تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3 تونس 1053
معرفها الوحيد : 0083570 N
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 25 ماي 2021 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة بتاريخ 27 ماي 2021 تحت عدد 21703468 وصل عدد M041172 والذي أودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 15 جوان 2021 تحت عدد 202145000 تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- المصادقة على القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
- المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2020.
- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2020.
- المصادقة على الإتّفاقية الممضاة مع شركة أكويتي كابيتال.
- المصادقة على إرساء سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة.
- التفويضات التي تم منحها.