استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة المغاربية لترويج الإطارات المطاطية "صوماكوب"
شركة خفية الاسم
مقرها الاجتماعي : 14 نهج إيطاليا 1000 تونس
رأس مالها : 595.000 دينار
معرفها الجبائي : 0036025C
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة المغاربية لترويج الإطارات المطاطية "صوماكوب" مدعوون للحضور أو الحق في التمثيل للحضور للجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الاثنين 26 جويلية 2021 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية المركز العمراني الشمالي - شارع الأرض - شرقية 2 تونس وذلك للنظر في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1. الموافقة على التأخير في عقد اجتماع الجلسة العامة العادية.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2020 والمصادقة عليه.
3. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2020.
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020.
5. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و202 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2019.
7. تخصيص النتائج لتصرف سنة 2020. 8. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020.
9. التصديق على اختيار عضو مجلس إدارة جديد.
10.تجديد نسبي لتركيبة مجلس الإدارة حسب الفصل 17 من القانون التأسيسي. 11. تسمية مراقب حسابات.
12. التصريح بوظائف أعضاء مجلس الإدارة. 13. منح النفوذ للقيام بالإجراءات الإشهار. يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصي لكل مساهم.
تم نشر هذا الإعلان بالجريدتين اليوميتين الشروق والكوتيديان بتاريخ 25 جوان 2021.