استدعاء للجلسة العامة — الشركة العقارية للمحطة

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة

الشركة العقارية للمحطة

شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي 25 شارع الحرية تونس السجل الوطني للمؤسسات

المعرف الوحيد عدد 0002052X

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية للمحطة مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدها يوم 29 جويلية 2021 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة.

جدول الأعمال :

1) المصادقة على الصيغة وتواريخ الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2) المصادقة على فترة التصرف لسنة 2020.

3) تلاوة تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط الشركة والحسابات لسنة 2020.

4) تلاوة تقرير خاص بمراقب الحسابات طبقا لمقتضيات الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2020.

5) المصادقة على القائمات المالية لسنة 2020.

6) تخصيص نتيجة سنة 2020.

7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020.

8( تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

9( تعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة.

10( تنقيح القانون الأساسي.

11( إقرار النفوذ المسند من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة ل 11 نوفمبر 2019.