استدعاء — شركة الإحياء والتنمية الفلاحية

استدعاء

شركة الإحياء والتنمية الفلاحية

"الإعتزاز III"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 10، نهج الأهرام - صفاقس

السجل التجاري : B163901996

المعرف الجبائي : 503753H

يدعو مجلس إدارة شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "الإعتزاز III" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 على الساعة التاسعة صباحا بمكتب المحامي الأستاذ جوهر العذار الكائن ب 42، شارع الحبيب بورقيبة، عمارة الانطلاقة II، مدرج س، الطابق

الخامس صفاقس للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة.

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020. - النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

• النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

• تبويب نتائج السنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

• النظر والمصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال التصرف للسنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.

• تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة.

• تعيين مراقب حسابات الشركة.

• منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

وليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.