استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة حلويات الأغالبة
"سوبوكو"
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة - تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 28.000.000 دينار
المعرف الوحيد : 0004310E
بسبب استحالة عقد الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة المزمع انعقادهما في الثلاثين من جوان 2021 بالقيروان وذلك على إثر
إقرار الوالي للحجر الصحي الشامل بالولاية فإن السادة المساهمين في شركة حلويات الأغالبة "سوبوكو" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الثلاثاء 10 أوت 2021 بداية من الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية أريانة - تونس الشرقية 2، 9 نهج المعدن وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2020.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2020.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2020 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2020.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- الزيادة في رأس المال الاجتماعي.
- تنقيح القانون الأساسي وتحيينه طبقا للتغييرات بمجلة الشركات التجارية.