استدعاء لانعقاد جلسة عامة عادية
شركة كابصا ترمال أوازيس (SA)
شركة خفية الاسم
إستدعاء للجلسة العامة العادية
سوكوديس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 690.200 د.ت
المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية بالسواني –حومة السوق 4180 – جربة السجل التجاري : B183411996
المعرف الجبائي : 010318 000 BPM الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عدد 039190 02
إن مجلس إدارة الشركة التجاري للتوزيع سوكوديس جربة له الشرف بدعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور الجلسة العامة العادية، وذلك يوم السبت 14 أوت 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة للتداول في جدول الأعمال التّالي :
تقرير مجلس الإدارة حول الموازنة والتصرف
في جدول الأعمال التالي : | رأس مالها : 3.000.000 دينارا | لسنة 2020.
1) تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للسنة مكتب بريد سيدي أحمد زروق قفصة
تقرير مراقب الحسابات حول موزانة سنة المحاسبية .2020 2112 قفصة ص.ب 117
2020.
2) تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب | المعرف | الجبائي | : | -000-M-A | مناقشة التقريرين والمصادقة عليهما.
الحسابات للسنة المحاسبية 2020. 1419834/Q
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف
3) مناقشة التقارير والردود. | السجل | الوطني | للمؤسسات | : | سنة 2020.
B17180222015 تبويب النتائج.
4) قبول منخرطين جدد والنظر في مطالب
استرجاع رأس المال. | إن السادة المساهمين في الشركة مدعوون | مسائل شتى واللوائح.
5) المصادقة على التقارير والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2020 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المحاسبية 2020.
6) تخصيص نتائج المحاسبة لسنة 2020.
7) انتخاب ثلث أعضاء مجلس الإدارة.
طبقا للفصل 15 فقرة 2 من القانون الأساسي للشركة : يمكن للمنخرطين الاطلاع على محاضر مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية وعلى تقارير مراقب الحسابات للسنة المحاسبية 2020 ابتداءا من يوم 30 جويلية 2021 بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 34 شارع الحرية قربة.
طبقا للفصل 27 من النظام الأساسي للشركة : بالنسبة للراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة يتعين عليهم تقديم مطلب كتابي في الغرض بإسم رئيس مجلس الإدارة يودع بالمقر الاجتماعي للشركة ابتداء من 16 جويلية 2021 حتى 30 جويلية 2021 بدخول الغاية خلال التوقيت الإداري ويعتبر ختم مكتب الضبط دليلا لإيداع المطلب.
في جلسة عامة عادية والتي ستنعقد يوم الاثنين 23 أوت 2021 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة اجتماعات صندوق إعادة وتنمية الحوض المنجمي - قفصة لتداول جدول الأعمال الآتي :
- تلاوة التقرير الأدبي لنشاط مجلس الإدارة لسنة 2020.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2020. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020.
- تسمية أعضاء مجلس إدارة للتصرف في نشاط الشركة للمدة 2021 - 2022 - 2023.
- تسمية مراقب حسابات للمدة 2021 - 2022 - 2023.
- توزيع رسوم الحضور لكافة أعضاء مجلس الإدارة.
- متفرقات.