إستدعاء الجلسة العامة العادية
شركة سرفيكوم القابضة، شركة خ.إ
رأس مالها : 2.200.033 د
المقر الإجتماعي : 65 نهج 8601 م.ص الشرقية 1 تونس 2035
م.ج : 1292183 C
إن السادة مساهمي شركة سرفيكوم القابضة مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 20 أوت 2021 على الساعة الحادية عشر بالمقر الإجتماعي وذلك للنظر في جدول الأعمال التّالي :
المصادقة على التأخير المسجل في إنعقاد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية لسنة 2016.
تلاوة تقرير التصرف الفردي والمجمع لسنة 2016.
تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016.
تلاوة تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لسنة 2016.
المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2016.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تخصيص نتائج السنة المالية 2016.
المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها في المادة 200 و205 و475 من مجلة الشركات التجارية.
الموافقة على التفويض الممنوح للرئيس المدير العام لرهن الأسهم التي تمتلكها الشركة وتقديم ضمان بسيط و/أو مشترك لشركة سرفيكوم القابضة تجاه الشركات التابعة لها والشركات الفروع.
إدارة الشركة.
تعيين مدقق حسابات جديد.
معلومات عن العمليات التي قام بها ر.م.ع الشركة في إطار إجراءات التحكيم.
تفويض للرئيس المدير العام لبيع أسهم شركة سرفيكوم شركة خفية الإسم المملوكة من طرف شركة سرفيكوم القابضة بمبلغ أقصاه 550 ألف دينار لتغطية النفقات المتبقية من إجراءات التحكيم.
تفويض السلطة لإنجاز الشكليات.