استدعاء
فان لاك تونس ش خ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 50.000,000 دينار
المقر الاجتماعي : النصر 2 – أريانة
س.و.م: 1025857K
م ج: 1025857K/A/M/000
CNSS : 264958-51
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "فان لاك تونس ش خ" مدعوون لحضور الجلسة العامة المختلطة التي ستنعقد يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، على الساعة العاشرة صباحا بشارع الهادي نويرة، إقامة بريمافيرا2، مكتب م ب 4، النصر 2، أريانة، وذلك لمداولة جدول الأعمال التالي:
1- قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط وحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2021، 2- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و205 و475 من مجلة الشركات التجارية،
صفحة 123- المصادقة عند الاقتضاء على تلك الحسابات والتقارير والاتفاقيات،
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5- تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2021،
6- تحديد مكافأة الحضور،
7- تحويل المقر الاجتماعي،
8- تحوير القانون الأساسي.