دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2020 المنعقدة بتاريخ 27 أوت 2021
سيكاف الأمان للذخيرة
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001
المؤرخ في 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية 5 - 2005 بتاريخ 16 فيفري 2005
نتشرف بدعوتكم إلى حضور الجلسة العامة العادية لسيكاف الأمان للذخيرة المزمع عقدها يوم 27 أوت 2021 على الساعة 10 والنصف صباحا في مقر شركة الأمان للاستثمار، برج س، عمارة بنك الأمان، شارع محمد الخامس تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال :
1/ تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية 2020.
2/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات العامة والخاصة للسنة المالية 2020.
3/ المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
4/ الموافقة على الاتفاقيات المنظمة.
5/ إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة. 6/ تخصيص نتائج السنة المالية .2020 7/ تعيين وتجديد عضوية أعضاء مجلس إدارة.
8/ تصديق على تعويض عضو بمجلس الإدارة.
9/ تحديد منح الحضور.
10/ معلومات عن المناصب الإدارية التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام في شركات أخرى.