إستدعاء لحضور جلسة عامة عادية
الشركة التونسية القطرية للإستخلاص
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 300.000 دينار
معرفها الوحيد : 0831446B
السيدات والسادة المساهمين في الشركة التونسية القطرية للإستخلاص مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق للعاشر من شهر سبتمبر واحد وعشرون والفين (10 سبتمبر 2021) على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي لبنك قطر الوطني –تونس.
وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على التأخير في إنعقاد الجلسة العامة العادية بعنوان سنة 2020.
- تلاوة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية 2020 وتقديم القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
- تلاوة التقرير العامة والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2020.
- المصادقة على التقرير السنوي لسنة 2020 والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
- تخصيص نتيجة السنة المالية 2020.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2020.
- تحديد مبلغ بدل الحضور بعنوان سنة 2020. - المصادقة على التعيين الوقتي لأعضاء بمجلس الإدارة.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة للفترة النيابية 2021، 2022 و2023.
- تجديد مهام مراقب حسابات للفترة النيابية 2021، 2022 و2023.
- تفويض الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو وكيله للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإعلان.