استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الأفراق شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500.000 دينار
مقرها : عمارة ملكة الطابق الأول مكتب B6-B5 - حدائق البحيرة 1053 تونس المعرف الجبائي : 961710W/A/M/000 السجل التجاري : B2428492006
إن المساهمين في رأس مال شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 7 سبتمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا
بمقر الشركة وذلك للتداول حولي جدول الأعمال الآتي :
1. المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.
2. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2020.
3. قراءة القوائم المالية لسنة 2020.
4. قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2020.
5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2020 وعلى القوائم المالية لسنة 2020.
6. المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2020.
7. توظيف نتائج السنة المالية 2020.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9. تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2020.
10. تسمية أعضاء مجلس الادارة.
11. تعيين مراقب الحسابات.
12. صلاحيات لإجراء الإشهار.