دعوة للجلسة العامة العادية السنوية
شركة مصحة الياسمين خ.إ
رأس المال : 7 002 000 دينار
المقر الاجتماعي : مقسم E18 المركز العمراني الشمالي 1003 - تونس
المعرف الوحيد : 001743P
السادة والسيدات المساهمون في شركة مصحة الياسمين أنتم مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 على الساعة 15:00 وذلك بفضاء "تونس أرينا" الشارع الرئيسي ضفاف البحيرة 1053 - تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
صفحة 101/ المصادقة على التأخير وعلى إجراءات الدعوة للجلسة العامة العادية.
2/ تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة. 3/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
4/ النقاش والمصادقة على القوائم المالية الموقفة في 31 ديسمبر 2020.
5/ إبراء أعضاء مجلس الإدارة.
6/ المصادقة على العمليات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
7/ تخصيص نتيجة السنة 2020.
8/ تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة. 9/ مكافأة حضور.
10/ تفويض السلطات للقيام بشكليات التسجيل والإشهار طبقا للعقد التأسيسي للشركة يمكن لكل مساهم أن يعين مساهم أخر أو أي شخص آخر ليمثله في هذه الجلسة بموجب توكيل خاص موقع يمكن سحب نص التوكيل بمقر الشركة.
توضع الوثائق التالي ذكرها على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة بداية من تاريخ 31 أوت 2021.
- تقرير التصرف.
- تقارير مراقب الحسابات.
- القوائم المالية لسنة 2020.
- مشروع اللوائح.
- نص الدعوة المنشور بالسجل الوطني للمؤسسات والرائد الرسمي.
- العقد التأسيسي .