مقررات جلسة عامة عادية
شركة التعاضدية البحرية للاستهلاك "كوبماك"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1500000000
مقرها : طريق قابس كلم 1،5 صفاقس سجلها التجاري : B172941997
معرفها الجبائي : 0003756D
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بطريق سكرة كلم 1،5 صفاقس في 10 جويلية 2021، والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 15 جويلية 2021 وصل عدد MO04102 وتسجيل عدد 21803825 والذي أودع منه نظيران بالسجل الوطني للمؤسسات بصفاقس في 20 أوت 2021 تحت 202175641 وبحضور مالكي الأسهم الاجتماعية وهم منصور عزالدين وحمدي عزالدين ومنية القادري ومنار القمودي وحافظ زين الدين وجويدة الطرابلسي، ومراقب الحسابات عبد الستار القرعة والمحاميين الأستاذين لطفي بن كريم ولمياء الجوة وعدل التنفيذ الأستاذة نورهان الحاج الطيب وبحضور فوزي القمودي وحافظ زين الدين بوصفهما فاحصين للجلسة، تقرر الآتي :
- قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة منصور عز الدين.
- انتخاب أعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة وهم جويدة الطرابلسي ومنية القادري ومنجية الحضري مع إسناد كل عضو منحة شهرية قدرها ألفي دينار (2000د) وانتخاب جويدة الطرابلسي رئيسا جديدا لمجلس الإدارة مع تمتيعها باجرة شهرية قدرها ألف دينار (1000د) تضاف إلى منحة الحضور بصفتها عضو.
- المصادقة على القوائم المالية لسنتي 2019 و2020.
- المصادقة على تقرير التصرف لسنتي 2019 و2020.
- المصادقة على تقريري مراقب الحسابات العام والخاص لسنتي 2019 و2020.
- إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة عن السنوات المالية 2017 و2018 و2019 و2020 وجميع أعضاء مجلس الإدارة عن كامل فترة عضويتهم.
- حل إشكالية السجل التجاري للشركة.
- الترخيص لرئيس مجلس الإدارة بفتح حساب بنكي خاص به يخصص كحساب خاص للشركة في انتظار حسم إشكالية الحساب البنكي المتعلق بالشركة.
- عدم توزيع المرابيح لسنة 2020 وترحيلها ضمن النتائج المؤجلة واعتبار المبالغ التي توصل بها بعض المساهمين خلال سنة 2020 تسبقة على مرابيح سنة 2021.