ملخص الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 22 ديسمبر 2020
شركة دلتا للمطابخ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.442.390 د
شارع المغرب العربي الشرقية 1 مغازة 3 ص ب 426 تونس
المعرف الجبائي : VAM0000601525 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 22 ديسمبر 2020 والمسجلة بالقباضة المالية بالشرقية يوم 28 جانفي 2021 تحت عدد 21700766 وقد أودع منها نظير بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس يوم 1 جوان 2021 تحت عدد 202146659.
قررت الجلسة العامة العادية يوم 22 ديسمبر 2020 ما يلي :
1. المصادقة على ظروف الاستدعاء والتأخير الذي طرأ في انعقاد الجلسة العامة العادية للمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2019.
2. القراءة والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة لشركة دلتا للمطابخ ومجموعة دلتا للمطابخ لسنة 2019.
3. قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للقوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة .2019
4. القراءة والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2019.
5. التجديد والمصادقة على الاتفاقيات المشتركة المبرمة بين شركات المجموعة.
صفحة 46. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف في سنة .2019
7. توزيع أرباح سنة .2019
8. تحديد مكافآت الحضور لسنة .2019 9. تجديد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة.
10. تعيين مراقب حسابات جديد.
11. إعطاء صلاحيات في إجراءات شكلية.