استدعاء ثاني للجلسة العامة العادية — شركة الإحياء والتنمية الفلاحية دومان نيفيريس

استدعاء ثاني للجلسة العامة العادية

شركة الإحياء والتنمية الفلاحية دومان نيفيريس

2. نهج اليسمينة - المنزه 1

المعرف الجبائي : 736406H.A.M.000 الدفتر التجاري : B112912003

عملا بالفصل 34 من القانون الأساسي للشركة وباعتبار عدم الحصول على النصاب القانوني خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 15 جويلية 2021 يدعو مجلس الإدارة كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المدعوة للمرة الثانية التي ستنعقد مهما كان النصاب يوم 22 سبتمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر مكتب رمزي الحمامي الكائن 3 نهج ابن شرف - 1002 تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقب حسابات الشركة المتعلقة بسنة 2019.

2. النظر والمصادقة على عمليات التصرف لمجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المالية 2019.

3. تخصيص نتائج السنة المالية.

4. النظر والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالمادة 23 من النظام الأساسي والمادة 200 من قانون الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تحديد منحة الحضور.

7. النظر في استقالة مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات جديد.

8. تجديد مدة مهام أعضاء مجلس الإدارة. 9. مسائل مختلفة.