شركة مصحة الأمان باجة خ إ

شركة مصحة الأمان باجة خ إ

الرأس المال الاجتماعي : 8.982.171,000 د المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر، حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الوحيد : 1086119S

السجل التجاري عدد : B2410842009 معرف الضمان الاجتماعي : 48 - 311612 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 5 أفريل 2021، والمسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول، تونس بتاريخ 3 جوان 2021 تحت عدد 21803419 وصل عدد M004703 والمودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 6 أوت 2021 عدد 202169543 تمت :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2020.

2. تلاوة والمصادقة على تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2020 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتبويب النتائج.

4. تسمية أعضاء مجلس الإدارة وتجديد عضوية الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم. 5. تسمية مراقب الحسابات مكتب استشارة مراجعة تكوين ممثلا عبر السيدة عبير المطمطي، لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2023.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

8. نفوذ.