شركة أزور للورق

شركة أزور للورق

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 46.500.020 د

مقرها الإجتماعي : 3 نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1- 2035 تونس قرطاج معرفها الوحيد : 1088572 V/A/M/000 الإنخراط في الضمان الإجتماعي : 34240390

الجلسة العامة العادية

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 15 جويلية 2021 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية تونس في 24 أوت 2021 تحت عدد 21706818 وصل M82668 والذي أودع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 202186147 بتاريخ 3 سبتمبر 2021.

فقد تقرر :

• المصادقة على آجال وإجراءات إنعقاد الجلسة العامة العادية.

• المصادقة على القوائم المالية للشركة وتخصيص النتائج للسنة المالية 2020.

• المصادقة على الإتّفاقيات المبرمة للسنة المالية 2020.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2020.

• منح الحضور 2020.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة، شركة المواد الصحية، السيدة جليلة المازني، السيد منير الجائز، السيد شكري المازني، شركة بيات كابيتال ريسك وشركة التجاري سيكار لمدة ثلاث سنوات 2021، 2022 و2023. - تجديد مهام مراقب الحسابات مكتب "كاف" لمدة ثلاث سنوات 2021 – 2022 و2023.

محضر مجلس الإدارة:

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 15 جويلية 2021 والمسجل بالقباضة المالية الشرقية – تونس في 24 أوت 2021 تحت عدد 21806817 وصل عدد M82666 والذي أودع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 202186147 بتاريخ 3 سبتمبر 2021 فقد تقرر :

• تجديد مهام الرئيس المدير العام منير الجائز لثلاث سنوات 2021، 2022 و2023.

• تحديد صلاحيات الرئيس المدير العام وتحديد الأجر.