استدعاء للجلسة العامة العادية — لتصرف سنة 2019

استدعاء للجلسة العامة العادية

لتصرف سنة 2019

الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل

شركة خفية الاسم

رأس المال :3.000.000د

المقر الإجتماعي : 144 شارع الحبيب ثامر - نابل

سجل الوطني للمؤسسات تحت عدد B121201997

المعرف الجبائي : 0009368WAM000 يدعو مجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا (10.00) بقاعة الاجتماعات بنزل خيام قاردن بنابل وذلك للتداول فى جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على عقد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2019.

3- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن السنة المالية 2019

4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة لغاية 31 ديسمبر 2019.

5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2019.

6- تخصيص النتائج المالية لسنة 2019. 7- تعيين أعضاء مجلس الإدارة جدد لتصرف سنوات 2022-2021-2020.

8- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

• تودع مطالب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لتمثيل المساهمين الخواص ثلاثة أيام قبل موعد إنعقاد الجلسة العامة العادية بمكتب الضبط المركزي بالمقر الإجتماعي للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل.

• يجوز طبقا للعقد الأساسي للشركة لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو إنابة مساهم آخر بموجب توكيل خاص يتم إيداعه بإدارة الشركة (مصلحة الشؤون القانونية) قبل موعد إنعقاد الجلسة العامة العادية .

• توضع الوثائق المعدة للجلسة العامة العادية تحت طلب السادة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة بنابل (مصلحة الشؤون القانونية) طيلة المدة القانونية.