الشركة العقارية والسياحية للبلاد التونسية

الشركة العقارية والسياحية للبلاد التونسية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 19.270.000 دينار

المقر الاجتماعي : نزل المرادي ص ب 48، القنطاوي 4089 حمام سوسة

المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0002059 E

المعرف الجبائي : 2059E/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 40 - 00026618

بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية للشركاء المنعقدة بتاريخ 8 جويلية 2021 والمسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة في 23 سبتمبر 2021 تحت عدد 21804465 والواقع إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 27 سبتمبر 2021 تحت عدد 202194377 فإنه تقرر ما يلي :

1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - المصادقة على حسابات السنة المالية 2019.

3 - رصد النتائج المالية لسنة .2019

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019.

5 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية .2022 6 - تطبيق مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 8 جويلية 2021، والمسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة في 23 سبتمبر 2021 تحت عدد 21804464 والواقع إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 27 سبتمبر 2021 تحت عدد 202194377 فإنه تقرر ما يلي :

1) تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد مراد المهيري لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية .2022

2) تحديد صلاحيات الرئيس المدير العام. 3) تعيين السيد سامي المهيري، مديرا عاما مساعدا، لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2022.

4) تحديد صلاحيات المدير العام المساعد.